Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации.

Главные функции, которые выполняет служба — противодействие отмыванию (легализации) доходов, финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения. Кроме того, Росфинмониторинг занимается разработкой государственной политики и законодательному регулированию в этой области, а также координацией деятельности смежных организаций. Росфинмониторинг также играет роль центра, который оценивает вероятность появления угрозы национальной безопасности из-за проведения крупных транзакций (финансовых операции и сделок), а также занимается разработкой мер противодействия. Ведет реестр граждан, кто замешан, подозревается или обвиняется в отмывании денег.

Служба также занимается надзором за крупными денежными сделками и переводами, и если у службы возникают вопросы о правомерности и законности операции, информация передается в правоохранительные органы. О переводах в размере свыше 600 000 рублей, чтобы избежать возможной отмены или блокировки, обязательно уведомлять службу.

Для осуществления контроля и мониторинга, Росфинмониторинг плотно сотрудничает с кредитными организациями, банками, налоговой, причем как в пределах России, так и с международными организациями.

Росфинмониторинг — головное подразделение финансовой разведки Российской Федерации. Также участвует в деятельности ряда международных организаций, противодействующих отмыванию доходов и финансирование терроризма.

Руководит деятельностью службы непосредственно Президент России.