Порог идентификации при финансовых операциях могут поднять до 40 000

Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков полагает, что при совершении финансовых операций порог для идентификации физических лиц вполне может быть установлен на уровне 40 000 рублей.

Эта цифра должна быть согласована с Федеральной службой по финансовому мониторингу. Как считает Аксаков, 40 тыс. рублей — сумма вполне адекватная, так как уже есть определенное количество операций, где порог идентификации установлен как раз на этом уровне. Если принять общую формулу, что для проведения любых финансовых операций идентификация должна будет начинаться от сумм в 40 000 рублей, это значительно уменьшит нагрузку на финансовые институты.

Вопрос о необходимости увеличить существующий порог идентификации в 15 тыс. рублей уже ранее обсуждалась в Госдуме. Это значение было принято еще в нулевые годы, а сейчас из-за инфляции и обесценивания денег нужно поднять порог идентификации, чтобы он более отвечал имеющимся реалиям.

По нынешнему законодательству идентификация физических лиц не проводится при совершении финансовых операций до 15 000 рублей. Но уже сделаны определенные шаги, чтобы повысить порог идентификации. К примеру, при приобретении наличной валюты и при выплате страховки по ОСАГО порог идентификации уже подняли до 40 000 рублей.